ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
На річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року    				61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Тимчасова лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова тимчасової лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени тимчасової лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –   10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лічильної  комісії  загальних зборів акціонерів. Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі у складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є. - член лічильної комісії, Кабанова А.В. – член лічильної комісії
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування –  шляхом  бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
 «За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ВИРІШИЛИ:
1.1. Обрати лічильну комісію у складі у складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є. - член лічильної комісії, Кабанова А.В. – член лічильної комісії; 
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:
Голова тимчасової лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  тимчасової лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                                                 _______________________  Кабанова А.В.  

             	
			ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року 			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів:   30  квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –  10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ДРУГЕ  ПИТАННЯ: ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.  

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування –  шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
«За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ВИРІШИЛИ:
Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.  

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                                _______________________  Кабанова А.В.           

    	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 
30 квітня 2021 року 			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів:   30  квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборах акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборах акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:
В ході роботи Загальних зборів акціонерів, розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:- доповіді - до 10 хвилин;- виступи - до 3 хвилин;- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.)

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
«За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований регламент проведення зборів, голосування по питанням порядку денного з використанням бюлетенів та запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                                 _______________________  Кабанова А.В.
               	
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року 			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 30  квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –  10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ЧЕТВЕРТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Звіт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
4.1. Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік 
4.2. Визнати роботу Директора за 2020 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
«За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ВИРІШИЛИ:
4.1 Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік;
 4.2. Визнати роботу Директора за 2020 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. 

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                                _______________________  Кабанова А.В.               	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 
30 квітня 2021 року 			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів:   30  квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –  10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот  дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Звіт Наглядової ради  за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:
5.1. Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік 
5.2. Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.
Звіт Наглядової ради  за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом  бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
«За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 

ВИРІШИЛИ:
5.1.Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік; 
5.2. Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                               _______________________  Кабанова А.В.   

            	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року 			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів:   30  квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –  10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Звіт та висновки Ревізійної комісії  ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 

Проект рішення:
6.1. Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»   2020 рік 
6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії   за 2020 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
 «За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:
6.1.Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»   2020 рік; 
6.2.Визнати роботу Ревізійної комісії   за 2020 рік задовільною.

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                               _______________________  Кабанова А.В.               	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року   -			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –   10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2020 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР. Визначення стратегії розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2021 рік.

Проект рішення:
7.1. Затвердити річний звіт та баланс за 2020 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.
7.2. Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2021 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування –  шляхом  бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
 «За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:
7.1. Затвердити річний звіт та баланс за 2020 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР; 
7.2. Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2021 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                               _______________________  Кабанова А.В.               	

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8
На  річних  загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 

30 квітня 2021 року    			61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.
Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В.   - члени  лічильної комісії
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів –  10.00; Станом на 10.00  для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на  26.04.2021 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків  від загальної кількості голосуючих акцій.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2020 році.

Проект рішення
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):
 «За»:	2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Проти»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 
«Утрималися»:	0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. 

ПІДПИСИ:
Голова  лічильної  комісії:                   _____________________  Грідіна О.В .            
Члени  лічильної  комісії:               _______________________  Новохацька Н.Є.   
                               _______________________  Кабанова А.В.